İsviçreli yetkililer, eski Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih ile bağlantılı şüpheli kara para aklama vakalarını bildirmediği için bir bankaya büyük para cezası verdi.

Bloomberg, İsviçreli yetkililerin, Cumhurbaşkanı  Salih ile ilgili kara para aklama olaylarını bildirmemesi nedeniyle UBS AG'ye 50.000 İsviçre Frangı (55.000 $) para cezası verdiğini belirterek, bu miktarın Maliye Bakanlığı'nın verebileceği en yüksek ceza olduğunu açıkladı.

Bakanlık, sorulara bir e-posta yanıtında, "Al-Mawqeeq Post" tarafından tercüme edilen rapora göre, UBS aleyhindeki işlemlerin 2021'de başladığını ve davacıların ilgili dosyaları bankadan almasının iki yıl sürdüğünü söyledi.

Davanın özellikle ciddi olduğunu, çünkü UBS'nin hesap sahiplerinin dondurulmaması için para çekmelerine izin verdiğini vurguladı.

UBS aleyhindeki yargılamanın 2021 yılında başladığını, davacıların ilgili dosyaları bankadan almasının iki yıl sürdüğü kaydedildi.

İsviçre bankaları yasal olarak herhangi bir şüpheli mali faaliyeti İsviçre'deki Kara Para Aklama Raporlama Ofisine bildirmekle yükümlü tutuyor.

Savcılar ayrıca, bu kurumların müşterileri ve fonlarını yasa dışı faaliyetlerle açık bir bağlantı açısından taramak için yeterince çaba göstermediğine inanmaları halinde bankalara karşı suç duyurusunda bulunabiliyor.