SANA – PTOC Yemen adlı örgütlü suçlar ve kara para aklama izleme platformunun yeni yayımladığı özel bir rapor, İran’ın Sana’daki büyükelçisi Ali Rızaî’nin, Husilerin ABD yaptırımlarını aşmasına yardımcı olmak için geliştirilen kapsamlı bir mekanizmayı doğrudan denetledi...

Husiler, kara para aklama, organize suçlar, desteklenen şirketler, Yemen, gizli mali yapılar, P.T.C.O Yemen, askeri finansman, Yemen ekonomisi, insani kriz Haberin Yeniden Yazımı: Yemen deki organize suçlar ve kara para aklama takibi yapan P.T.C.O Yemen platformu, Hus...

Yemen Başkanlık Liderlik Konseyi, yolsuzluk, kara para aklama ve terör finansmanı gibi suçlarla mücadele kapsamında bir dizi koordineli önlem alıyor. Amaç, kamu malını korumak ve devletin hukuki pozisyonunu güçlendirmek.Yemen resmi haber ajansı SABA ya göre, Konsey Başk...

ABD Hazine Bakanlığı na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi, Husi yanlısı Yemen Merkez Bankası Başkanı da dahil olmak üzere 12 kişi ve kuruluşa yaptırım uyguladı. Bu yaptırımlar, silah ticareti, kara para aklama ve yasa dışı İran petrol sevkiyatları gibi faaliyetlerde...

İsviçreli yetkililer, eski Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih ile bağlantılı şüpheli kara para aklama vakalarını bildirmediği için bir bankaya büyük para cezası verdi. Bloomberg, İsviçreli yetkililerin, Cumhurbaşkanı Salih ile ilgili kara para aklama olaylarını ...