ادانت محكمة الأموال العامة الابتدائية بالعاصمة المؤقتة عدن، بنك اليمن الدولي بالتهم المنسوبة إليه في القضية رقم (1) للعام 2023 غ.ج وذلك لعدم الالتزام بتطبيق مواد قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وقضت المحكمة التي عقدت جلستها العلنية، أمس الإثنين، برئاسة القاضي عبد العلي...

أعلن البنك المركزي اليمني الأربعاء، حزمة من القرارات المنظمة للعمل المصرفي في اليمن، للحد من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وسلامة الأموال المستثمرة في البنوك وتشجيع المستثمرين لفتح بنوك جديدة.وقال البنك في سلسلة منشورات على صفحته بالفيسبوك إن هذه القرارات أصدرت بالتعاون م...

أدرجت مجموعة العمل المالي، (فاتق)دولة الإمارات التي تعتبر المركز المالي في منطقة الشرق الأوسط في القائمة الرمادية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخضوع مؤسساتها المصرفية والاستثمارية لتدقيق شديد إلى جانب دول مثل اليمن وسوريا وجنوب السودان.والبلدان المدرجة على "ا...

رحبت مجموعة هائل سعيد أنعم بمراجعة فريق الخبراء لتقرير السابق والتزامه بتعديل التقرير وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها الفريق خصوصا مايتعلق بالمجموعة.وكانت لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة، قد تراجعت عن مزاعمها بالفساد وغسيل الأموال من قبل الحكومة والبنك المركزي وشركة هائ...

تراجعت لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة، عن مزاعمها بالفساد وغسيل الأموال من قبل الحكومة والبنك المركزي وشركة هائل سعيد انعم.وقالت اللجنة إن المراجعة الأولية للمعلومات الجديدة لم يتم العثور على دليل لها.وسبق أن نفت مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه ما ورد في تقرير لجنة الخ...

نفى البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، صحة ما ذكره تقرير فريق خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن.وكان تقرير لجنة الخبراء اتهم قيادة البنك المركزي بالتلاعب بأسعار الصرف وغسيل الأموال والسيطرة على الوديعة السعودية، بحسب وكالة رويترز.وقال التقرير الذي ترجمه ين...