إدراج الإمارات في القائمة الرمادية لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب

أدرجت مجموعة العمل المالي، (فاتق)دولة الإمارات التي تعتبر المركز المالي في منطقة الشرق الأوسط في القائمة الرمادية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخضوع مؤسساتها المصرفية والاستثمارية لتدقيق شديد إلى جانب دول مثل اليمن وسوريا وجنوب السودان.

والبلدان المدرجة على "القائمة الرمادية" تواجه مخاطر تضرر سمعتها وتعديل تصنيفها الائتماني، فضلا عن صعوبة الحصول على تمويل عالمي وارتفاع تكاليف المعاملات المالية.

ومجموعة العمل المالي ‏(فاتف) هي منظمة حكومية دولية مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، أسستها مجموعة الدول الصناعية السبع سنة 1989م، وتهدف مجموعة العمل المالي لمحاربة تزوير العملات وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ولديها 37 عضواً في المنظمة..